Il MEF ha avviato oggi, 5 dicembre 2016, una consultazione pubblica sulla proposta di schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva UE 2015/849 (cd. IV Direttiva AMLD - Anti-Money Laundering Directive), relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e per l’attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.
Lo schema di decreto legislativo introduce modifiche all’attuale normativa antiriciclaggio nazionale, in particolare al D. lgs 21 novembre 2007, n. 231.
Il documento in consultazione è disponibile anche nella sezione Documenti-Consultazioni pubbliche e Audizioni della Community di Confindustria.
Il termine della consultazione fissato dal MEF è il 20 dicembre 2016.
Pertanto, è possibile far pervenire commenti e osservazioni al testo entro il 15 dicembre prossimo a: [email protected]; [email protected]; [email protected].